Analista Jr de Monitoreo en Prevención de Lavado de Dinero

Fecha límite para apuntarse:

2026-11-09

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Analista Jr de Monitoreo en Prevención de Lavado de Dinero. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:

## Principales responsabilidades:

• Criterio analítico
• Operaciones legítimas de las potencialmente inusuales
• Dominio del marco normativo aplicable
• Metodologías de evaluación de riesgos
• Disposición al aprendizaje continuo y actitud profesional
• Gestionar el ciclo de vida de las alertas de riesgo

## Conocimientos obligatorios:

• Conocimiento en AML
• Experiencia como primer Nivel en la recepción de Alerta.
• Experiencia previa gestionando ciclo de vida de alerta desde la recepción de la misma.
• Dominio del marco normativo aplicable
• Analítica de datos enfocada en el comportamiento transaccional del cliente.
• Conocimiento en delitos financieros actuales.
• Manejo de Office (Excel básico/intermedio)
• Nociones contables o financieras
• Disposición para el trabajo operativo metódico

Escolaridad:

• Licenciatura terminada, pasante o en proceso de titulación / Administración de Empresas, Economía, Contabilidad o Finanzas

Experiencia:

• De 1 a 3 años de experiencia en prevención de lavado de dinero.
• Se valorará positivamente la actitud de aprendizaje, adaptación y habilidades para interpretar estados de cuenta.

​Esquema laboral: La vacante tiene un esquema laboral hibrido 2 días en sede 3 en casa para la sede de Torre Reforma

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos?